• EUR: 68,2458
  • USD: 63,3901

Кредит обналичили через финскую фирму

09 марта 2011 годаХроника дня
В Карелии выявлено крупное мошенничество в лесном бизнесе.

Карельская полиция подозревает руководство управляющей компании одного из известных лесозаготовительных предприятий-экспортеров республики в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили в министерстве внутренних дел Карелии, факт нарушения закона был выявлен сотрудниками Управления по налоговым преступлениям. В ходе оперативных мероприятий полицейскими были собраны материалы, свидетельствующие о том, что участники аферы предоставили в банк подложные контракты с российским и финским контрагентами, которые позволили компании получить кредитные средства в сумме свыше двух миллионов рублей. Кредит был взят для приобретения лесопильного оборудования и погрузчика, но, как удалось выяснить сыщикам, деньги в итоге были переведены на счёт финской фирмы и обналичены. При этом в банк направлялись подложные документы, свидетельствующие о продлении сроков контракта по покупке оборудования и техники.

 

Комментарии

  • Торгаш10.03.2011 | 12:41Ссылка
    Да какой же это особо крупный размер - два миллиона рублей, 50'000евро, в Петрозаводске вшивая двушка или средняя однушка, или годовая прокурорская зарплата.
  • Вася10.03.2011 | 08:04Ссылка
    Да это во всех районах творится, или только копнули???