12:00, 09 Марта 2011
Кредит обналичили через финскую фирму

В Карелии выявлено крупное мошенничество в лесном бизнесе.

В Карелии выявлено крупное мошенничество в лесном бизнесе.

Карельская полиция подозревает руководство управляющей компании одного из известных лесозаготовительных предприятий-экспортеров республики в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили в министерстве внутренних дел Карелии, факт нарушения закона был выявлен сотрудниками Управления по налоговым преступлениям. В ходе оперативных мероприятий полицейскими были собраны материалы, свидетельствующие о том, что участники аферы предоставили в банк подложные контракты с российским и финским контрагентами, которые позволили компании получить кредитные средства в сумме свыше двух миллионов рублей. Кредит был взят для приобретения лесопильного оборудования и погрузчика, но, как удалось выяснить сыщикам, деньги в итоге были переведены на счёт финской фирмы и обналичены. При этом в банк направлялись подложные документы, свидетельствующие о продлении сроков контракта по покупке оборудования и техники.

 

Комментарии

Торгаш
2011-03-10 12:41:00
Да какой же это особо крупный размер - два миллиона рублей, 50'000евро, в Петрозаводске вшивая двушка или средняя однушка, или годовая прокурорская зарплата.
Вася
2011-03-10 08:04:00
Да это во всех районах творится, или только копнули???
Гость
Сегодня, 22 ноября 2017
1 раз в сутки вечерний обзор Подписаться

Актуальные темы

22.11.2017, 10:17
Действия чиновников по программе расселения аварийного жилья в глубинке Карелии попали под пристальное внимание следственных органов.
21.11.2017, 14:55
Бывший министр здравоохранения Карелии Ольга Лазаревич вернулась на прежнюю работу и рассказала о причинах увольнения с поста главы министерства.
21.11.2017, 13:03
Инженеры предлагают передовые решения для качества, комфорта и здоровья.