• EUR: 68,2458
  • USD: 63,3901

Деньги шли, минуя расчетно-кассовый центр

15 марта 2011 годаХроника дня

Руководство ООО «Пудожские тепловые системы» подозревается в совершении налогового преступления.

Факты противозаконной деятельности со стороны руководства крупного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Пудожского района были выявлены сотрудниками Управления по налоговым преступлениям министерства внутренних дел Карелии. Как сообщила 15 марта пресс-служба МВД, предприятие имело недоимку по налоговым выплатам в бюджет, которая к июлю прошлого года достигла суммы почти 7 миллионов рублей. Чтобы избежать изъятия денежных средств со счета компании, ее руководитель организовал проведение расчетов с поставщиками и потребителями, минуя «Комплексный расчетно-кассовый  центр», с которым у ООО «Пудожские тепловые системы» были заключены агентские договора на сбор и перечисление платы за оказанные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Таким образом, на счета третьих лиц – контрагентов ООО «ПТС» - были перечислены в общей сумме свыше 66 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки ООО «ПТС» по налогам и сборам на сумму более 6,8 миллиона рублей.
 

В настоящее время по факту налогового преступления возбуждено уголовное дело по статье 199.2 Уголовного кодекса РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации  или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производится взыскание налогов и сборов). Расследованием дела занимается Пудожский отдел Следственного управления Карелии.

 

 

Комментарии

  • Дед Василий15.03.2011 | 17:16Ссылка
    А скажите пожалста кто хозяйн энтого ООО?