• EUR: 68,4703
  • USD: 64,1528

«Мимо бюджета проплывает 50 миллиардов в год»

23 мая 2016 годаСкандал

Бизнесмен, обвиненный в мошенничестве, рассказал о сомнительных схемах на рыбном рынке, которым, по его словам, заправляют карельские депутаты.

 

 

То, что от СИЗО его отделяет один шаг, Роман понимает. Часть 3 статьи 159 — «мошенничество в крупном размере» — из тех, что называют «арестными». Постановление от 18 апреля о возбуждении уголовного дела в отношении Кулика Романа Петровича, директора мурманского ООО «Северный купец», он, обвиняемый, несколько дней назад просто обнаружил в почтовом ящике, в обычном письме, даже без уведомления. Непосредственно с ним следователь СК за это время не общался ни разу.

Роман надеется, что следователь его все же вызовет, и тогда он сможет изложить результаты собственного расследования. Рассчитывает, что СК заинтересуют факты о вскрытых хищениях бюджетных средств в рыбной отрасли. Не берет в расчет он лишь одну существенную деталь: уголовное дело в отношении него было возбуждено как раз после того, как информация о коррупционной схеме была с подачи Кулика озвучена на совещании у вице-премьера Дворковича, а тот дал поручение разобраться.

Роман Кулик — персонаж, в мурманском бизнесе известный. Его фирма «Северный купец» с 2003 года занимается рыбопереработкой, хранением и продажей рыбопродукции. Покупает охлажденку у прибрежников. Цеха находятся на территории порта, и рыба попадает на конвейер в считанные минуты после разгрузки.

Мурманский рыбный порт, некогда гудевший днем и ночью, сейчас почти пуст. Рыбаки уходят на разгрузку в норвежский Киркенес. Пока на рыбных биржах мира цены на треску, пикшу и палтус высокие, продавать улов внутри России — значит отказываться от прибыли.

Единственные крупные поставщики, ведущие разгрузку в Мурманске, которых удалось найти Кулику, оказались карелами.

Карелия — не морские ворота страны. И наличие у нее прибрежного флота, который ловит в Баренцевом море, может показаться курьезом. В соседней Норвегии прибрежная отрасль работает по принципу: утром поймал — вечером продал прямо с родного пирса. В России все несколько иначе, и прибрежники не только ловят вдали от дома, но еще и могут поставлять при этом не свежак, а заморозку. И вместо ожидаемых маломерок под разгрузкой можно увидеть настоящие траулеры. Вопрос о регулировании отрасли стоит остро и давно, белых пятен в «рыбном» законодательстве полно.

Карельская прибрежка — это обломки некогда славного океанического флота республики. В 90-е он был умело обанкрочен, разделен на фирмы и фирмочки и частично превратился в прибрежный. А на Мурмане нашлась для него квота… Причем по странному совпадению у руля всех получивших ее карельских предприятий оказался один и тот же человек — председатель Союза рыбопромышленников Карелии, депутат республиканского Заксобрания Игорь Зубарев.

Согласно открытым данным, Зубарев является учредителем рыбодобывающих ООО «Согласие», «Янтарь», «РК «ВИРМА», «Грумант». У них, а также у связанных с ними компаний «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОРД», «САЛМОН», «ФИШ-МАРКЕТ» «БАРЕНЦ-ТРЕЙДИНГ» Кулик, как и еще полсотни рыбопереработчиков и оптовиков, покупал сырье.

Связь между компаниями, стоимость которых, по данным мурманского бизнесмена, приближается к сотне миллионов долларов, проследить нетрудно: достаточно базы ЕГРЮЛ. Учредители, директора у них одни и те же либо параллельно работают в иных компаниях Зубарева.

— Эти компании, по сути, выбирают всю карельскую прибрежную квоту, и все контролируются одним и те же человеком, — поясняет Роман Кулик. — Но купить рыбу у них напрямую невозможно. При первых же контактах нам было сказано директором «Согласия», «Груманта» и «ВИРМЫ» Игорем Чевычало, что реализация пойдет исключительно через определенных трейдеров.

Список трейдеров велик: ООО «Онежская пристань», «Торговая компания», «Гвардия», «Петрофиш», «Рыбная компания», «Рыбторг», «Арктик Лайн», «Региональный Рыбный Альянс», «Золотое руно», «СкайНорд» и другие. А вот список учредителей и директоров компаний заметно короче. Это Игорь Лукашов, человек, данные которого совпадают с данными бывшего прокурора карельской прокуратуры, а также некие Александр Соболев, Вадим Попов, Юрий Калугин, Евгений Голубев. Между фирмами есть договоры о совместной деятельности, имеется взаимное движение средств по счетам.

В итоге все эти средства сливались в единый поток. Согласно данным налоговой проверки, деньги по договорам займа из «Рыбторга» и других трейдеров выводились на счета других компаний, учредителем которых являлся Зубарев — ООО «Северо-Западный финансовый дом», управляющей компании «Панорама», строительной фирмы «Невская недвижимость». Деньги «СкайНорда» — в «Невскую недвижимость» или же, через фирмы, специализирующиеся на микрозаймах, — на счета петрозаводских автосалонов «Киа» и «Фольксваген», по данным Кулика, также контролируемых Зубаревым.

Шла обналичка и через фирмы, занимающиеся долевым строительством. Учредителем компаний-застройщиков является другой депутат карельского Заксобрания — Николай Макаров. Согласно данным налоговой проверки, выведенные из торговых компаний средства попадали на счета фирм Макарова — как взносы по договорам долевого строительства, заключенным с более чем сотней человек (данные — в распоряжении «Новой»). А наличные средства, которые покупатели квартир отдавали в кассы фирм, которые по агентскому договору работали с застройщиками в качестве расчетных центров (ООО «ИнвестЛайн», ООО «Компания Инвестлайн», ООО «Ритейлконсалт центр»), на счета не вносились, оставаясь в распоряжении руководителей этих компаний. Кстати, это снова знакомые фамилии: Соболев, Лукашов, Попов... Таким образом деньги обналичивались и выводились из оборота.

А теперь важный нюанс. Рыбаки платят единый сельхозналог (ЕСХН) — 6% от прибыли, они освобождены от уплаты НДС, налогов на прибыль, имущество. Правда, распространяется такой порядок только на компании численностью персонала не более 300 человек. Крупным флотам на ЕСХН не перейти.

Отсюда дробление флотов на небольшие ООО. Промысловики же продают улов не напрямую в переработку и в торговлю, а в оптовые фирмы-прокладки, которые выставляют покупателям счета с учетом НДС, но реально не исчисляют и не уплачивают в бюджет эти суммы.

— С помощью подобных схем при применении единого сельхозналога мимо бюджета ежегодно проходит до 50 миллиардов рублей, — говорит Роман.

Вопрос о налоговых махинациях рыбодобывающих компаний и их неофициальных «дочек» Кулик через НО «Рыбный союз» поставил перед вице-премьером Дворковичем на совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса в конце декабря. Делу дали ход, и в январе Минсельхоз затребовал у «Рыбного союза» примеры неуплаты НДС близкими к рыбодобытчикам однодневками.

 

Налоговая, проведя совместную с ОБЭП проверку в «Северном купце», выяснила, что НДС в бюджет его карельские поставщики действительно не уплатили, и затребовала недостающие деньги… в самом «Северном купце». По версии фискального органа, мурманская фирма не проявила должной осмотрительности при выборе контрагентов. А значит, сама и заплатит за них. Причем не только НДС, но всю маржу, что контрагенты вывели в аффилированные компании. Правда, выбора у «Северного купца» не было.

Разумеется, вычеты налоговая предоставляла лишь после проверки деклараций. И тут возникают вопросы к инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС). Ведь если поставщик — компания-однодневка, то налоговый орган должен актировать результаты камеральных проверок и отказывать в возмещении, проводя мероприятия налогового контроля. Однако декларации проверялись, нарушений на момент подачи не находилось.

Более того, в распоряжении «Новой газеты» есть переписка Кулика с той же мурманской ИФНС, которая сама просит его явиться и подать заявление на предоставление вычета. Того самого, который сейчас следствие называет причиненным государству ущербом. Налоговики передали документы в следственные органы (спустя 4 года), которые и возбудили уголовное дело в отношении Кулика. По версии СК, тот прекрасно осознавал, что де-факто покупает рыбу прямо у поставщиков, сидящих на сельхозналоге, сознательно вел дела через фирмы-однодневки и вводил в заблуждение налоговую службу, претендуя на возврат НДС, при этом уплачивая в год более 60 млн рублей налогов. Пока не принято в расчет ни то, что добавленная стоимость была реально заложена в цену рыбы трейдером; ни то, что «Северный купец» проверял всех поставщиков и их руководителей в соответствии с рекомендациями Высшего арбитражного суда о так называемой «должной осмотрительности»; ни то, что ранее налоговая в поданных декларациях нарушений не находила и тем самым фактически способствовала продолжению работы с карельскими поставщиками.

P.S. «Новая» попыталась связаться с Игорем Зубаревым через аппарат Заксобрания Республики Карелия. Однако через своего помощника депутат передал нам, что от комментариев отказывается. «А уж когда выйдет текст, воспользуется правом на ответ», — добавил помощник.

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая газета»

От редакции «Вести Карелии»: Несколько дней назад после публикаций других СМИ на эту тему Николай Макаров отверг все подозрения в свой адрес.

 

Комментарии